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【解說(shuō)】7月21日，廣西南寧市公安局興寧分局通報(bào)，此前該分局聯(lián)合南寧市稅務(wù)局，成功打掉一個(gè)虛開增值稅發(fā)票的犯罪團(tuán)伙。行動(dòng)中抓獲犯罪嫌疑人3名，查獲作案工具一批，涉案金額近18億元(人民幣，下同)。
【解說(shuō)】2020年11月，南寧市稅務(wù)局在日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)，一批企業(yè)存在虛開增值稅發(fā)票的重大嫌疑，很可能是團(tuán)伙作案。11月25日，南寧市稅務(wù)局、南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)、興寧分局經(jīng)偵大隊(duì)決定啟動(dòng)警稅協(xié)作機(jī)制，成立“11.25”聯(lián)合專案組。經(jīng)過警稅部門通力合作，一個(gè)涉嫌虛開增值稅發(fā)票的犯罪團(tuán)伙“浮出水面”。
【同期】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 程諾
這是一個(gè)有組織有預(yù)謀的暴力虛開增值稅發(fā)票團(tuán)伙，他們平日里會(huì)收購(gòu)大量的公民身份信息，然后辦理大量的空殼公司，然后通過地下的交易網(wǎng)絡(luò)，向全國(guó)各地?cái)?shù)以百家的企業(yè)，非法虛開增值稅發(fā)票。
【解說(shuō)】經(jīng)過近兩個(gè)月的偵查布控，專案組鎖定了3名可疑人員。種種跡象表明，這是一個(gè)有組織的虛開增值稅發(fā)票團(tuán)伙。他們利用“空殼”公司大肆進(jìn)行虛開增值稅發(fā)票違法犯罪活動(dòng)，虛開的數(shù)量及金額觸目驚心。
【同期】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 程諾
這個(gè)團(tuán)伙具備很強(qiáng)的反偵察能力，據(jù)我們的偵查發(fā)現(xiàn)他們?cè)谀蠈幨凶庾∮泻脦滋幍某鲎馕�，然后同時(shí)呢他們每次作案前他們會(huì)遙控一些社會(huì)上的閑散人員，去代替他們辦理申領(lǐng)發(fā)票的這些業(yè)務(wù)，自己是從來(lái)不會(huì)在這個(gè)(公共)場(chǎng)所露面的。
【解說(shuō)】2021年1月20日，稅務(wù)部門傳來(lái)消息，一名受控于該團(tuán)伙的代辦人員從興寧區(qū)稅務(wù)局申領(lǐng)了大量發(fā)票。
【同期】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 程諾
那我們就判斷這個(gè)團(tuán)伙馬上要開始作案了。
【解說(shuō)】辦案民警尾隨代辦人員來(lái)到出租屋，確認(rèn)他們正在窩點(diǎn)內(nèi)進(jìn)行作案，隨即調(diào)集警力對(duì)該團(tuán)伙實(shí)施抓捕。當(dāng)場(chǎng)抓獲正在進(jìn)行虛開增值稅發(fā)票犯罪活動(dòng)的犯罪嫌疑人楊某波、楊某和王某。
【同期】廣西南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 程諾
在現(xiàn)場(chǎng)我們也查獲了大量的作案工具，電腦、網(wǎng)卡以及很多用于辦理空殼公司的身份證，工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照等涉案物品。
【解說(shuō)】經(jīng)過偵查查明，該團(tuán)伙自2018年起，冒用他人身份，在南寧市注冊(cè)464家“空殼”公司，在沒有任何貨物購(gòu)銷的情況下，向全國(guó)各地的數(shù)百家公司虛開增值稅發(fā)票。累計(jì)虛開增值稅專用發(fā)票15460份，價(jià)稅合計(jì)約18億元，虛開增值稅普通發(fā)票993份，價(jià)稅合計(jì)0.93億元，涉案金額特別巨大，3名犯罪嫌疑人現(xiàn)已被執(zhí)行逮捕，將于近期移送起訴。為進(jìn)一步查明案件情況，專案組分頭前往柳州、欽州、來(lái)賓等地，對(duì)廣西區(qū)內(nèi)的一批受票企業(yè)進(jìn)行了核實(shí)，明確該團(tuán)伙虛開騙稅造成國(guó)家損失的犯罪事實(shí)。下一步，警稅部門將共同發(fā)起面向全國(guó)多省市的數(shù)據(jù)協(xié)查，向全國(guó)各地的警稅部門推送案件線索，對(duì)涉案的企業(yè)及人員追查到底。
陳沿佑 祁瑋 廣西南寧報(bào)道
