新海南客戶端、南海網(wǎng)、南國(guó)都市報(bào)12月15日消息(記者 利聲富 通訊員 馮謀瑞 文/圖)網(wǎng)絡(luò)交友,危機(jī)重重。12月15日,記者從海南省公安廳海岸警察總隊(duì)第四支隊(duì)獲悉,三亞市公安局紅沙海岸派出所在三亞市公安局刑警、分局等多部門的支持下,經(jīng)過(guò)近半年的偵查,成功破獲一起跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)系列詐騙案,搗毀一個(gè)長(zhǎng)期蟄伏在緬甸北部地區(qū)從事網(wǎng)絡(luò)裸聊的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人18名,連帶破獲各類詐騙案件76起,涉案金額達(dá)359萬(wàn)元。
被警方抓獲的犯罪嫌疑人
男子“裸聊”被詐騙13萬(wàn) 牽出跨國(guó)詐騙團(tuán)伙
今年1月12日22時(shí)許,三亞市公安局紅沙海岸派出所接到“小飛”(化名)(男,28歲)報(bào)警稱,其與網(wǎng)友進(jìn)行“裸聊”時(shí),被對(duì)方及其團(tuán)伙成員先后詐騙13萬(wàn)余元。接警后,該所第一時(shí)間成立專案組,對(duì)案件進(jìn)行深入偵查,同時(shí)將案件報(bào)告上級(jí)部門,爭(zhēng)取工作支持。
由于犯罪嫌疑人全程均在網(wǎng)上實(shí)施作案,涉案人員的身份信息始終是一個(gè)謎團(tuán)。如何破解這個(gè)謎團(tuán),掌握嫌疑人相關(guān)身份信息,成為偵破這起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的關(guān)鍵突破口。
5月中旬,在三亞市公安局刑警隊(duì)和吉陽(yáng)分局等多部門的支持下,專案組經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)近半年的摸排分析,逐漸掌握一個(gè)分工明確、層級(jí)分明、手段隱蔽的跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙主要分三個(gè)小組,分別為“洗錢轉(zhuǎn)賬組”“QQ號(hào)倒賣組”“實(shí)施詐騙組”,每個(gè)小組設(shè)立小組長(zhǎng)和組員,分工實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。
在詐騙過(guò)程中,犯罪嫌疑人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道,大量購(gòu)買某社交賬號(hào),建立虛擬身份,同時(shí)通過(guò)大面積“撒網(wǎng)”的方式主動(dòng)添加好友。當(dāng)受害人添加犯罪嫌疑人為好友后,犯罪嫌疑人就會(huì)主動(dòng)與受害人進(jìn)行聊天,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)“虛擬攝像頭”將事先準(zhǔn)備好的淫穢視頻向受害人進(jìn)行播放,誘導(dǎo)受害人進(jìn)行“裸聊”,期間嫌疑人會(huì)進(jìn)行錄像和截圖,同時(shí)竊取受害人的手機(jī)通訊錄,并以發(fā)送不雅視頻、照片和幫助刪除內(nèi)容為由,對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行威脅恐嚇,騙取受害人的錢財(cái),直至受害人被詐騙得身無(wú)分文為止。
民警對(duì)涉案人員進(jìn)行訊問(wèn)
橫跨6省20余市縣 抓捕18名涉案人員
當(dāng)受害人向犯罪嫌疑人指定的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬后,犯罪嫌疑人通過(guò)“洗錢”的方式,安排人員將詐騙所得的贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)移。團(tuán)伙成員以收取傭金的形式,將贓款逐級(jí)轉(zhuǎn)至團(tuán)伙骨干,并進(jìn)行分贓。
經(jīng)深入調(diào)查,一個(gè)以“老狼”(化名)為首,“黑狗”(化名)、“獵鷹”(化名)“火狐”(化名)為骨干,何某、龍某、陳某、翟某、蔣某、熊某、魏某等21人為成員,潛藏在緬甸北部地區(qū)專門對(duì)國(guó)內(nèi)實(shí)施裸聊詐騙的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面。
被警方抓獲的犯罪嫌疑人
6月初,隨著公安部“斷卡”行動(dòng)深入開(kāi)展,潛藏在緬甸地區(qū)的相關(guān)涉案人員陸續(xù)返回國(guó)內(nèi)。在充分掌握犯罪嫌疑人日;顒(dòng)軌跡后,專案組立即展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)。歷時(shí)近4個(gè)月,專案組成員分別在江西、貴州、河南、浙江、湖南、云南等6省20余個(gè)市縣,將涉嫌倒賣某社交賬號(hào)的犯罪嫌疑人、負(fù)責(zé)洗錢轉(zhuǎn)賬以及負(fù)責(zé)實(shí)施裸聊詐騙的團(tuán)伙成員何某、龍某、陳某、翟某、蔣某、熊某、魏某等18名犯罪嫌疑人成功抓獲。
經(jīng)訊問(wèn),犯罪嫌疑人何某、龍某、陳某、翟某、蔣某、熊某、魏某等18名人員對(duì)涉嫌組織并參與實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的違法犯罪行為供認(rèn)不諱。目前,此18名人員已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
偵查員對(duì)涉案人員進(jìn)行登記調(diào)查
“高薪”引誘出國(guó) 負(fù)債受傷回國(guó)
據(jù)偵查員介紹,由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的對(duì)象主要在國(guó)內(nèi),這就要求實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人必須會(huì)說(shuō)中文。為此,境外詐騙集團(tuán)首先通過(guò)以口頭承諾高工資、免費(fèi)提供食宿、機(jī)票和車船票等“釣魚”方式,引誘國(guó)內(nèi)青年出境。
當(dāng)嫌疑人被非法安排出境后,詐騙集團(tuán)將被騙至國(guó)外的人員集中關(guān)押在所謂的公司“上班”,并安排打手進(jìn)行24小時(shí)看守,強(qiáng)迫當(dāng)事人非法從事電信詐騙或涉“黃賭毒”違法犯罪活動(dòng)。
被警方抓獲的犯罪嫌疑人
據(jù)犯罪嫌疑人魏某交代,當(dāng)時(shí)他們被安排在緬甸北部的一棟封閉樓房?jī)?nèi),團(tuán)伙骨干為他們提供食宿、作案場(chǎng)所、手機(jī)、電腦等作案設(shè)備,并對(duì)他們進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),期間對(duì)他們的“業(yè)績(jī)”進(jìn)行評(píng)比,對(duì)“業(yè)績(jī)”較差的人員進(jìn)行辱罵、恐嚇甚至是毆打。他們賺取的“工資”,還被犯罪集團(tuán)通過(guò)在內(nèi)部開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)和強(qiáng)買強(qiáng)賣等方式,變相進(jìn)行搜刮。
“如果我們想回國(guó),對(duì)方還要讓我們?cè)傺a(bǔ)交一筆巨額的‘贖身’費(fèi),然后才允許我們回國(guó),不然就不給走!狈缸锵右扇宋耗辰榻B。
據(jù)悉,此次被警方抓獲的18名犯罪嫌疑人中,大部分遭受過(guò)辱罵或者毆打,有的還欠下大量債務(wù),有的身體還留下傷殘,甚至患上嚴(yán)重的心理疾病。
被警方抓獲的犯罪嫌疑人