本報(bào)訊 (海南日?qǐng)?bào)全媒體記者王培琳 通訊員張龍)近日，興業(yè)銀行�？诜中型ㄟ^警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，運(yùn)用業(yè)務(wù)手段巧妙周旋，成功配合公安機(jī)關(guān)抓捕涉詐犯罪嫌疑人一名。

　　某日下午，一名神色慌張的男子到興業(yè)銀行�？谀持�行申請(qǐng)辦理銀行卡解控及銷戶取現(xiàn)業(yè)務(wù)。柜員在與該男子核查過程中，發(fā)現(xiàn)銀行卡存在異常交易。針對(duì)相關(guān)情況開展盡職調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該男子較為可疑。支行相關(guān)人員隨即與轄區(qū)公安部門聯(lián)系進(jìn)一步核實(shí)，公安部門確定該人員為涉案人員，請(qǐng)銀行配合開展相關(guān)工作。

　　興業(yè)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人聞?dòng)嵙⒓磫��?dòng)應(yīng)急預(yù)案，指示柜員設(shè)法拖延客戶業(yè)務(wù)辦理時(shí)間，大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)疏散客戶引導(dǎo)分流，要求廳堂保安密切關(guān)注該客戶動(dòng)向并在保證其他客戶安全的前提下隨時(shí)做好強(qiáng)制控制準(zhǔn)備，為出警爭(zhēng)取時(shí)間。最終，派出所民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)身份后將嫌疑人控制并帶走調(diào)查。

　　據(jù)悉，非法出租、出借、出售、購(gòu)買電話卡、銀行卡或者支付賬戶的單位和個(gè)人，將面臨五年內(nèi)暫停非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得開立賬戶的懲戒措施，情節(jié)嚴(yán)重涉嫌違法犯罪的，須負(fù)刑事責(zé)任。

　　興業(yè)銀行�？诜中邢嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示，該行將繼續(xù)履行金融機(jī)構(gòu)職責(zé)，嚴(yán)把賬戶開立、可疑交易識(shí)別和可疑賬戶檢測(cè)關(guān)，不斷提升員工反詐識(shí)別能力，加強(qiáng)警銀協(xié)作，形成打擊治理電信詐騙的強(qiáng)大合力，為穩(wěn)定自貿(mào)港金融環(huán)境做出積極貢獻(xiàn)。