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瓊海打擊電詐犯罪取得成效 偵破關聯(lián)涉電詐案件近90起
2022年06月07日 08:39 來源:海南日報

  本報嘉積6月6日電 (記者良子)6月6日,海南日報記者獲悉,今年1月至4月,瓊海市共抓獲涉及電信網(wǎng)絡詐騙及相關聯(lián)違法犯罪嫌疑人336人,打掉收販卡團伙2個,整治銀行網(wǎng)點1個,打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪取得階段性成效。

  根據(jù)斷卡“疾風一號”行動部署,近日,瓊海警方成功摧毀一個為電信網(wǎng)絡詐騙分子“跑分”洗錢團伙。抓獲犯罪嫌疑人秦某德、許某旺等8人。扣押銀行卡、POS機、現(xiàn)金30余萬元,偵破關聯(lián)涉詐案件將近90起,凍結涉案資金約150萬元。

  今年4月,瓊海警方在工作中發(fā)現(xiàn)有人大量收購銀行卡、信用卡提供給境外詐騙團伙用于詐騙,瓊海警方立即成立工作專班,針對線索開展研判工作。通過研判追蹤,最終鎖定了一個以岑某充、秦某德等為首的為詐騙團伙“跑分”洗錢的團伙。該團伙近幾個月來,頻繁在該市嘉積城區(qū)酒店、茶吧等場所聚集,收購銀行卡幫助境外詐騙團伙轉移詐騙資金。

  5月18日,瓊海警方組織警力對該團伙開展收網(wǎng)抓捕,在該市嘉積城區(qū)內(nèi)成功將以岑某充、秦某德為首的8名團伙成員抓獲。

  經(jīng)查,犯罪嫌疑人岑某充、秦某德等8人為牟取暴利非法獲利,通過互聯(lián)網(wǎng)與境外詐騙團伙勾連,在瓊海市大量收購銀行卡提供給詐騙團伙使用,并大量開辦POS機,將詐騙團伙詐騙得手的資金進行轉移、套現(xiàn),從中非法牟取暴利。

  岑某充、秦某德等人對其犯罪行為供認不諱,目前該8人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被瓊海市公安局刑事拘留。

編輯:李奧迪