近日，中國工商銀行海南保亭支行精準(zhǔn)識別到柜面取現(xiàn)的電信詐騙不法分子，主動報告可疑線索，配合警方將其抓獲。
據(jù)了解，一名男子王某(化名)到中國工商銀行海南保亭支行柜面辦理大額現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)，該行工作人員按照要求咨詢王某資金來源和用途，并查詢王某近三個月明細(xì)核實(shí)，王某答復(fù)用途是來保亭做生意，來源是拍賣古董所得。
因客戶年齡偏小，面對銀行工作人員詢問回答表現(xiàn)緊張、神色異常等，經(jīng)查明細(xì)顯示是當(dāng)天大額進(jìn)賬，這引起工作人員的注意，該行現(xiàn)場負(fù)責(zé)人一邊讓柜面人員暫停辦理該筆業(yè)務(wù)，一邊向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報告相關(guān)情況。
同時，該行現(xiàn)場工作人員穩(wěn)住王某，待民警到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查，該行積極配合公安部門，向警方提供了精準(zhǔn)的信息以及詳細(xì)的交易記錄，警方迅速鎖定嫌疑人王某，并當(dāng)場抓捕。
據(jù)悉，該案件警方抓獲跑分洗錢團(tuán)伙1個。目前，案件正在辦理中。
中國工商銀行海南保亭支行積極落實(shí)關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法發(fā)犯罪工作部署，充分發(fā)揮警銀協(xié)作機(jī)制成效，配合公安機(jī)關(guān)成功抓捕犯罪嫌疑人并攔截涉案資金，對電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為形成有力震懾。下一步，該行將持續(xù)對電信詐騙行為零容忍，筑牢金融“防火墻”，守牢群眾“錢袋子”。(來源：工行海南省分行)
