“洗錢”是一種將非法所得合法化的行為

主要指將違法所得及其所產(chǎn)生的收益

通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)

使其在形式上合法化

千萬不要以為洗錢

只出現(xiàn)在電影橋段中

殊不知洗錢早已隱藏在我們身邊

隨著時代的發(fā)展

洗錢的手段方法不斷翻新

或許我們生活中一個不經(jīng)意的瞬間

就會成為洗錢犯罪的“工具人”

　　澄邁縣檢察院在審查王某某受賄罪一案證據(jù)過程中發(fā)現(xiàn)劉某某涉嫌洗錢犯罪的線索，通過引導(dǎo)公安機關(guān)調(diào)查取證，掌握劉某某犯罪證據(jù)后，于2023年8月25日依法向澄邁縣法院提起公訴。

　　2021年2月6日，王某某在家中將60萬元交由劉某某，并告知劉某某該筆錢款為收取的好處費，不能存在自己名下，讓劉某某代為保管。劉某某在明知60萬元為王某某受賄所得的情況下仍前往銀行存入自己銀行卡，幫助轉(zhuǎn)移、存儲，隱匿資金來源。

　　直至2023年1月，劉某某將上述錢款取出，用于退繳王某某受賄案違法所得。在審查起訴過程中，檢察官通過釋法說理，使劉某某清楚認(rèn)識到該行為的危害性及后果，并表示認(rèn)罪悔過，自愿簽訂認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

　　2023年8月25日，本院以劉某某涉嫌洗錢罪，向澄邁法院提起公訴。2023年9月6日，澄邁法院開庭審理本案，全部采納檢察機關(guān)的定性及量刑建議，當(dāng)庭作出一審判決。

　　該案件體現(xiàn)出了澄邁縣檢察院不斷貫徹落實黨的二十大精神，認(rèn)真推進“打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃”，嚴(yán)格懲治洗錢犯罪的決心和態(tài)度。

　　下一步，澄邁縣檢察院將繼續(xù)落實“同步審查”工作機制，堅持“一案雙查”，持續(xù)加大反洗錢力度。在辦理洗錢案件中對案件證據(jù)全面審查，盡可能查清洗錢后資金去向，及時查封、扣押、凍結(jié)上游犯罪所得及其收益，依法追繳洗錢人員違法所得，杜絕任何人員從洗錢犯罪中獲利可能性。

　　來源：澄邁縣人民檢察院